AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI PUBBLICATO NELLA “GAZZETTA UFFICIALE – Parte II n. 41 del 6 aprile 2024”
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve – Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 3 maggio 2024, alle ore 19.00, nei locali del Viola Park, in Bagno a Ripoli – Provincia di Firenze, Via Piand di Ripoli, n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
- Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale;
- Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 47.000.000,00 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 18 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
- Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
- Modifiche agli articoli n.1, 2, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché dal vice presidente della Società. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei seguenti giorni ed orari:
- presso la Sede Sociale i giorni 9, 11, 15, 22, 26, aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 30 aprile 2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- presso l’Agenzia di Bagno a Ripoli i giorni 12 e 29 aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Dicomano i giorni 8 e 16 aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
- presso l’Agenzia di Firenze Beccaria i giorni 10 e 23 aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Rufina i giorni 15 e 24 aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- presso l’Agenzia di Sieci i giorni 18 e 30 aprile 2024 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Al termine dei lavori assembleari seguirà buffet.
Rsvp entro il 2 maggio 2024 - Tel 055.8302216-8302230 - email segreteriagenerale@pontassieve.bcc.it
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale.