AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PUBBLICATO NELLA “GAZZETTA UFFICIALE - Parte II n. 41 del 5 aprile 2025”
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve - Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 9 maggio 2025, alle ore 19.00, nei locali di OFFICINA NAZIONALE ARMAMENTO RFI IN PONTASSIEVE - Provincia di Firenze, Via Giuseppe Verdi, n. 28,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024 Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché dal vice presidente della Società.
Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei seguenti giorni ed orari, presso:
- la Sede Sociale i giorni 7, 14, 22, 28, aprile 2025 ed i giorni 5, 6, 7 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- l’Agenzia di Bagno a Ripoli i giorni 8 e 29 aprile 2025 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Dicomano il giorno 15 aprile 2025 ed il giorno 6 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- le Agenzie di Firenze Beccaria/Coverciano/Osmannoro i giorni 7 e 23 aprile 2025 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Rufina il giorno 9 aprile 2025 ed il giorno 7 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- l’Agenzia di Sieci il giorno 16 aprile 2025 ed il giorno 2 maggio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale, le Succursali e la Sede operativa della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la Sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale - Segreteria Generale, anche presso le Succursali e la Sede operativa e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccpontassieve.it, Area riservata soci, Sezione Assemblea - Documenti assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 055/8302230 – 055/8302216 o scrivendo all’indirizzo e-mail segreteriagenerale@pontassieve.bcc.it. Al termine dei lavori assembleari seguirà buffet.
VISITA GUIDATA ALL’OFFICINA RFI DI PONTASSIEVE
La socia/il socio che parteciperà all’assemblea potrà effettuare, previa prenotazione, una visita guidata in gruppi composti sul posto, all’Officina, recandosi con la presente lettera all’ingresso dello stabilimento dalle ore 17.30 alle ore 18.00. Oltre tale orario non sarà garantito l’accesso alla visita. Si consiglia di parcheggiare nelle zone limitrofe alla struttura ferroviaria.
Si ringrazia l’Officina RFI per la gentile collaborazione.
PRENOTAZIONE
Per una migliore organizzazione richiediamo la prenotazione entro il 2 maggio 2025 comunicando la propria partecipazione anche alla visita guidata ed al buffet.
Contatti: e-mail soci@bccpontassieve.it – tel. 0558302216 – WhatsApp 3482361129.